뉴스·공시
한국투자금융지주(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 보고 | ||||
제 22기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 95,901,186 | - 매출액 | 23,078,503 | |
- 부채총계 | 87,456,133 | - 영업이익 | 820,405 | ||
- 자본금 | 307,921 | - 당기순이익 | 708,063 | ||
- 자본총계 | 8,445,052 | *주당순이익(원) | 12,100 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,730,678 | - 매출액 | 1,284,782 | |
- 부채총계 | 3,448,674 | - 영업이익 | 1,148,892 | ||
- 자본금 | 307,921 | - 당기순이익 | 1,149,760 | ||
- 자본총계 | 6,282,004 | *주당순이익(원) | 19,683 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 보고 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,650 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | 2,711.5 | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 155,099,402,202 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
종류주식 | 6.1 | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 5명, 감사위원 3명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
사외이사총수 | 7 | ||||
사외이사선임비율(%) | 77.8 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | ㅇ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 ⇒원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임 . 제2-1호 : 사내이사 선임 - 김남구 ⇒원안대로 통과 . 제2-2호 : 사내이사 선임 - 오태균 ⇒원안대로 통과 . 제2-3호 : 사외이사 선임 - 김정기 ⇒원안대로 통과 . 제2-4호 : 사외이사 선임 - 조영태 ⇒원안대로 통과 . 제2-5호 : 사외이사 선임 - 김태원 ⇒원안대로 통과 . 제2-6호 : 사외이사 선임 - 김희재 ⇒원안대로 통과 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 . 사외이사인 감사위원 선임 - 최수미 ⇒원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 ?굼? . 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기 ⇒원안대로 통과 . 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 지영조 ⇒원안대로 통과 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 ⇒원안대로 통과 |
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5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2024년 3월 14일 개최된 FY2024 제5차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다. - 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다. |
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※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김남구 | 1963-10 | 2 | 재선임 | * 한국투자금융지주 대표이사 사장 * 한국투자증권 부회장 * 한국투자금융지주 대표이사 부회장 * (현) 한국투자금융지주 대표이사 회장 한국투자증권 회장 |
오태균 | 1961-01 | 2 | 재선임 | * 한국투자금융지주 경영관리실장, 부사장 * 한국투자금융지주 경영관리1실장, 부사장 * (현) 한국투자금융지주 사장 한국투자증권 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김정기 | 1962-02 | 1 | 재선임 | * KAIST 금융공학 석사 * 하나은행 호남영업본부장 * KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장) |
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재) |
조영태 | 1972-05 | 1 | 재선임 | * 美 University of Texas 인구학 박사 * (현) 한국인구학회 부회장 * (현) 서울대 인구정책연구센터장 * (현) 서울대 보건대학원 교수 |
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재) 서울연구원 비상임이사 (2022.04~현재) |
김태원 | 1980-03 | 1 | 재선임 | * 고려대 사회학과 * 고려대 미디어학부 겸임교수 * (현) 구글코리아 전무 |
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재) |
김희재 | 1969-02 | 1 | 재선임 | * 세종대 애니메이션 전공박사 수료 * (현) 추계에술대 융합예술대학교수 * (현) 올댓스토리 대표이사 |
올댓스토리 대표이사 (2008.04~현재) |
최수미 | 1970-11 | 1 | 재선임 | * 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수 |
한국투자증권 사외이사 (2022.03~현재) |
[감사위원선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
최수미 | 1970-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수 |
김정기 | 1962-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * KAIST 금융공학 석사 * 하나은행 호남영업본부장 * KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장) |
지영조 | 1959-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | * 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * (현) 현대자동차 고문 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |