뉴스·공시
우리산업홀딩스(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,276 | - 매출액 | 4,369 | |
| - 부채총계 | 13,152 | - 영업이익 | 1,309 | ||
| - 자본금 | 9,444 | - 당기순이익 | 696 | ||
| - 자본총계 | 99,124 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 478,749 | - 매출액 | 575,274 | |
| - 부채총계 | 282,337 | - 영업이익 | 21,263 | ||
| - 자본금 | 9,444 | - 당기순이익 | 15,175 | ||
| - 자본총계 | 196,411 | *주당순이익(원) | 410 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 944,186,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | |
- | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 35기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 =>원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김정우 중임의 건 =>원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 정대영 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 김상철 선임의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인액 : 30억) =>원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 (승인액 : 7천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 배당금총액은 배당주식수 18,887,341주에서 자기주식 3,612주를 제외한 18,883,729주에 대한 배당금액의 합계입니다. 2. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 3. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정일입니다. 4.송민헌 사외이사는 24년 3월 30일까지 임기입니다.임기만료로 인한 신규 사외이사 선임을 하였습니다. |
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| ※관련공？？ | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1971-11 | 3 | 재선임 | - 現 우리산업홀딩스㈜ 사내이사 - 現 우리산업㈜ 대표이사 - FDU대학원 전자공학 졸업 |
| 정대영 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | - 現 우리산업홀딩스㈜ 상무 - 前 광전자㈜ 재무팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상철 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | - 부이사관 명예퇴직 - 前 부천세무서장 |
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