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빛샘전자(주) (정정)주주총회소집결의
2024/02/26
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-08 | |
| 3. 정정사유 | 안건추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | □ 제26기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 강명구 재선임 제2-2호 사내이사 박연수 재선임 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
□ 제26기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 강명구 재선임 제3-2호 사내이사 박연수 재선임 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ？？5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | AM 9:00 | ||
| 2. 장소 | 빛샘전자(주) 연구동 회의실 (주소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 262-14) |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제26기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 강명구 재선임 제3-2호 사내이사 박연수 재선임 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강명구 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | 관동대학교 빛샘전자 광통신 사업부장 빛샘전자 LED 사업부장 (현)빛샘전자 대표이사 |
| 박연수 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 방송통신대학교 (주)포네이처 관리이사 동양텔레콤(주) 관리이사 (현)빛샘전자 경영지원실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -컴퓨터제조업 -교통안전표지판 제조업 -금속표시판 제조업 -전문소방시설 공사업 |
사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |