뉴스·공시
(주)에이치시티 주주총회소집결의
2024/02/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79 에덴파라다이스 호텔(그레이스홀) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 제24기(2023년) 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1.제24기(2023년) 재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산 포함) 주식배당 1주당 0.0167772주 발행주식수116,780주 2. 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 이수찬 선임의 건 2-2호 : 사내이사 허봉재 선임의 건 2-3호 : 사내이사 권용택 선임의 건 3. 제25기(2024년) 이사보수한도액의 승인의 건 4. 제25기(2024년) 감사보수한도액의 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-20 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수찬 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | KAIST 최고경영자과정 수료 건국대학교 전자공학과 現 (주)에이치시티 이사회 의장 현대전자산업(주) |
| 허봉재 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | KAIST 최고경영자과정 수료 연세대정경대학원 경영학과 조선대학교 전자공학과 現 (주)에이치시티 대표이사 현대전자산업(주) |
| 권용택 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 전자과 現 (주)에이치엔에이치바이오 대표이사 (주)에이치시티 경영기획실장 현대전자산업(주) |