뉴스·공시
(주)에이치시티 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,963 | - 매출액 | 65,011 | |
| - 부채총계 | 44,217 | - 영업이익 | 10,966 | ||
| - 자본금 | 3,585 | - 당기순이익 | 9,316 | ||
| - 자본총계 | 87,746 | *주당순이익(원) | 1,300 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,091 | - 매출액 | 74,111 | |
| - 부채총계 | 57,346 | - 영업이익 | 8,012 | ||
| - 자본금 | 3,585 | - 당기순이익 | 6,207 | ||
| - 자본총계 | 83,744 | *주당순이익(원) | 866 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0.0167772 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 116,780 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 제24기 영업보고 3. 내부회계 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제24기(2023년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) ※주식배당 1주당 0.0167772주 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이수찬 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 허봉재 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-3호 : 사내이사권용택 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-20 주식배당결정 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | |
| 이수찬 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | KAIST 최고경영자과정 수료 건국대학교 전자공학과 現 ㈜에이치시티 이사회 의장 현대전자산업㈜ |
| ？屎응？ | 1958-04 | 3년 | 재선임 | KAIST 최고경영자과정 수료 연세대정경대학원 경영학과 조선대학교 전자공학과 現 ㈜에이치시티 대표이사 현대전자산업㈜ |
| 권용택 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 전자과 現 에이치엔에이치바이오㈜ 대표이사 ㈜에이치시티 경영기획실장 현대전자산업㈜ |