뉴스·공시
(주)엘엠에스 주주총회소집결의
2024/02/27
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 4층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅇ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ 부의안건 제1호의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 주당 200원] 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 나우주 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 조성민 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우영 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나우주 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 現 : (주)엘엠에스 대표이사(각자대표) |
| 조성민 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 現 : (주)엘엠에스 대표이사(각자대표) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우영 | 1963-09 | 2년 | 재선임 | 現 : 연세대학교 신소재공학부 정교수 | (주)현대비앤지스틸 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우영 | 1963-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 : 연세대학교 신소재공학부 정교수 |