에프알텍(073540) : 씽크풀

(주)에프알텍 주주총회소집결의

2024/03/13

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
	시간	오전 10시
2. 장소		경기도 의왕시 오봉산단1로 30, 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1 : 사내이사 남재국 선임(중임)의 건 2-2 : 사외이사 이종대 선임(재선임)의 건 제3호 의안 : 감사 한인한 선임(재선임)의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남재국	1961-04	3	재선임	○ (現)에프알텍 대표이사 ○ (前)한국통신프리텔 연구소 ○ (前)한국통신 전임연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종대	1957-08	3	재선임	○ (前)방송통신심의위원회 기획조정실장 ○ (前)방송통신심의위원회 방송언어특별위원 ○ (前)방송심의1국 전문위원 ○ (前)심의국장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한인환	1951-01	3	재선임	비상근	○ (現)세무법인 가람 대표 ○ (前)동안양세무서장 ○ (前)서울지방국세청 조사3국