뉴스·공시
(주)에프알텍 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,456 | - 매출액 | 24,390 | |
| - 부채총계 | 19,660 | - 영업이익 | 303 | ||
| - 자본금 | 5,700 | - 당기순이익 | 2,075 | ||
| - 자본총계 | 56,796 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,583 | - 매출액 | 24,805 | |
| - 부채총계 | 20,149 | - 영업이익 | -501 | ||
| - 자본금 | 5,700 | - 당기순이익 | 2,289 | ||
| - 자본총계 | 58,434 | *주당순이익(원) | 175 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 남재국 선임(중임)의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 이종대 선임재선임)의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 한인환 선임(재선임)의 건 → 의결정족수 부족으로 부결 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 제24기 정기주주총회 부의안건 제3호 의안 한인환 감사 선임(재선임)의 건은 의결 정족수가 부족하여 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 신임 감사가 선임될때까지 한인환 감사의 감사로서 권리와 의무는 지속됨을 알려드립니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남재국 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | (現)에프알텍 대표이사 (前)한국통신프리텔연구소 (前)한국통신 전임연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종대 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | (前)방송통신심의위원회 기획조정실장 (前)방송통신심의위원회 방송언어특별위원 (前)방송심의1국 전문위원 (前)심의국장 |
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