뉴스·공시
(주)플랜티넷 주주총회소집결의
2024/02/15
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스 1 B동 B1F 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 김태주 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김진해 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 채종진 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제3-1호 의안: 비상근감사 유기풍 선임의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태주 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 現) ㈜플랜티넷 대표이사 |
| 김진해 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜플랜티넷 부회장 前) 삼성전자 부사장 |
| 채종진 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 現) 플랜티넷 사외이사 前) 비씨카드 대표이사 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유기풍 | 1952-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | Connecticut 대학원 공학박사 現) 한국전력국제원자력대학원대학교 총장 現) ㈜플랜티넷 감사 前) 제14대 서강대학교 총장 |