뉴스·공시
덕산하이메탈(주) 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 377,813 | - 매출액 | 77,768 | |
| - 부채총계 | 167,289 | - 영업이익 | -6,065 | ||
| - 자본금 | 9,087 | - 당기순이익 | -9,502 | ||
| - 자본총계 | 210,524 | *주당순이익(원) | -209 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 742,135 | - 매출액 | 144,453 | |
| - 부채총계 | 320,775 | - 영업이익 | -10,966 | ||
| - 자본금 | 9,087 | - 당기순이익 | 3,326 | ||
| - 자본총계 | 421,360 | *주당순이익(원) | 125 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 기타비상무이사 : 이수훈 - 3-2호 기타비상무이사 : 김우한 - 3-3호 사외이사 : 박홍주 ☞원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※김우한 기타비상무이사 선임은 기존 사내이사에서 기타비상무이사로 선임되는 건임 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 참고서류 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-16 주주총회소집결의(정기주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수훈 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 국제통상학 석사 兼) 덕산홀딩스 대표이사 兼) 에테르씨티 대표이사 兼) 덕산네오룩스 등기이사 兼) 덕산넵코어스 등기이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우한 | 1977-10 | 3년 | - | 서울대학교 화학 박사 前) LG 화학 상무 兼) 덕산홀딩스 등기이사 兼) 덕산네오룩스 등기이사 兼) 덕산넵코어스 비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박홍주 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영대학원 석사 前)카카오엔터프라이즈 상무 前)레노버코리아 이사 前)한국마이크로소프트 前)한국IBM |
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