뉴스·공시
(주)유비쿼스홀딩스 정기주주총회결과
2023/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,809 | - 매출액 | 8,321 | |
| - 부채총계 | 5,658 | - 영업이익 | 3,453 | ||
| - 자본금 | 10,348 | - 당기순이익 | 1,963 | ||
| - 자본총계 | 178,151 | *주당순이익(원) | 119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 364,915 | - 매출액 | 151,583 | |
| - 부채총계 | 41,396 | - 영업이익 | 27,409 | ||
| - 자본금 | 10,348 | - 당기순이익 | 26,781 | ||
| - 자본총계 | 323,519 | *주당순이익(원) | 884 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,128,228,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원 승인 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 전무영 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 박찬구 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 강인구 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 남택호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원 박찬구 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 강인구 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금총액(원)은 배당주식수 16,512,914주(총 발행주식수 18,696,628주 중 자기주식 2,183,714주 배당 제외)에 대한 총액입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전무영 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학과 - (前) 케이에스넷 경영기획본부장 - (現) 유비쿼스홀딩스 관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남택호 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 경영대학원 석사 - (前) 한영회계법인 Partner, 지암회계법인 이사 - (現) 삼화회계법인 회계사 |
- ㈜마이크로프랜드 감사 |
| 박찬구 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | - 펜실베니아대학교 경영대학원 석사 - (前) 웅진케미칼 대표이사, 도레이케미칼 대표이사, 세방전지 대표이사 |
- ㈜유니드비티플러스 사외이사 |
| 강인구 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 행정대학원 수료 - (前) 법무법인 서강 변호사, 법무법인 남명 대표변호사 - (現) 법률사무소 남명 대표변호사 |
- 오브젠㈜ 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남택호 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 경영대학원 석사 - (前) 한영회계법인 Partner, 지암회계법인 이사 - (現) 삼화회계법인 회계사 |
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| 박찬구 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 펜실베니아대학교 경영대학원 석사 - (前) 웅진케미칼 대표이사, 도레이케미칼 대표이사, 세방전지 대표이사 |
| 강인구 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 행정대학원 수료 -(前) 법무법인 서강 변호사, 법무법인 남명 대표변호사 - (現) 법률사무소 남명 대표변호사 |