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(주)에이블씨엔씨 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-29 10 : 00
3. 장소 서울특별시 중구 남대문로 78
(명동1가, 타임워크명동빌딩) 7층
4. 의안 주요내용 1. 보고사항 :
    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

2. 부의안건 :
    - 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
      제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(전규안)
      제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이은철)
      제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박정림)

    - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
      제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(전규안)
      제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이은철)
      제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박정림)

    - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
   
    - 제5호 의안 : 정관 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-03-14
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전규안 1967-05 1 재선임 現)숭실대학교 교수
現)그래디언트 사외이사
前)(사)한국세무학회장
前)신도리코 사외이사
-그래디언트 사외이사
이은철 1969-04 2 신규선임 前)더블유컨셉코리아 대표이사
前)현대기술투자 투자본부 이사
해당없음
박정림 1963-11 2 신규선임 前)KB증권 대표이사 사장
前)KB금융지주 부사장
해당없음
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
전규안 1967-05 1 재선임 사외이사인 감사위원 現)숭실대학교 교수
現)그래디언트 사외이사
前)(사)한국세무학회장
前)신도리코 사외이사
이은철 1969-04 2 신규선임 사외이사인 감사위원 前)더블유컨셉코리아 대표이사
前)현대기술투자 투자본부 이사
박정림 1963-11 2 신규선임 사외이사인 감사위원 前)KB증권 대표이사 사장
前)KB금융지주 부사장

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