뉴스·공시
(주)에이블씨엔씨 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 173,842 | - 매출액 | 273,645 | |
| - 부채총계 | 86,156 | - 영업이익 | 11,422 | ||
| - 자본금 | 13,517 | - 당기순이익 | 6,147 | ||
| - 자본총계 | 87,686 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,554 | - 매출액 | 220,528 | |
| - 부채총계 | 65,743 | - 영업이익 | 8,020 | ||
| - 자본금 | 13,517 | - 당기순이익 | 6,959 | ||
| - 자본총계 | 96,811 | *주당순이익(원) | 268 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 157 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,270 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 37,122,203,466 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 19.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명 선임 - 감사위원회 위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 : - 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 전규안 연임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 이은철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 박정림 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 전규안 감사위원회 위원 연임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 이은철 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 박정림 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. -상기 2항의 시가배당률은 2023년도 합산 1주당 배당금(1,427원)을 기준으로 이사회 결의일(2월 14일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 산술평균한 주가를 사용하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주？騎？ 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전규안 | 1967-05 | 1 | 재선임 | 現)숭실대학교 교수 現)영원무역 사외이사 前)그래디언트 사외이사 前)(사)한국세무학회장 前)신도리코 사외이사 |
-그래디언트 사외이사 (24.03.29 사임) -영원무역 사외이사 (24.03.29 신규선임) |
| 이은철 | 1969-04 | 2 | 신규선임 | 前)더블유컨셉코리아 대표이사 前)현대기술투자 투자본부 이사 |
- |
| 박정림 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 現)SK증권 사외이사 前)KB증권 대표이사 사장 前)KB금융지주 부사장 |
-SK증권 사외이사 (24.03.25 신규선임) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전규안 | 1967-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)숭실대학교 교수 現)영원무역 사외이사 前)그래디언트 사외이사 前)(사)한국세무학회장 前)신도리코 사외이사 |
| 이은철 | 1969-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)더블유컨셉코리아 대표이사 前)현대기술투자 투자본부 이사 |
| 박정림 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)SK증권 사외이사 前)KB증권 대표이사 사장 前)KB금융지주 부사장 |