현대리바트(079430) : 씽크풀

(주)현대리바트 주주총회소집결의

2024/02/26

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26	10 : 00
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로316 (주)현대리바트 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관？？제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ 재무상태표 (별도, 연결), 손익계산서 (별도, 연결) ㆍ 이익잉여금 처분계산서 등 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 제43조(이익배당) 변경의 건 ㆍ제2-2호 : 제45조(중간배당) 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 윤기철 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사내이사 강민수 선임의 건 ㆍ제3-4호 : 사외이사 백은 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 백은 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤기철	1962-01	2	재선임	2020.01 ~ 현재 현대리바트 사장 2015.01 ~ 2019.12 현대백화점 경영지원본부장 2013.01 ~ 2014.12 현대백화점 목동점장 2012.01 ~ 2012.12 현대백화점 기획조정본부 담당임원
윤영식	1969-12	2	재선임	2023.11 ~ 현재 현대지에프홀딩스 부사장 2023.01 ~ 2023.10 현대백화점 기획조정본부 부사장 2020.01 ~ 2022.12 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
강민수	1972-06	2	재선임	2020.01 ~ 현재 현대리바트 경영지원사업부장 2016.01 ~ 2019.12 현대백화점 기획조정본부 경영개선팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백은	1967-09	2	재선임	2022.09 ~ 현재 홍익대학교 학생처장 2021.04 ~ 현재 한국가구학회 부회장 2004.03 ~ 현재 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 교수 2020.03 ~ 2022.08 홍익대학교 산업미술？淪極？ 원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백은	1967-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	2022.09 ~ 현재 홍익대학교 학생처장 2021.04 ~ 현재 한국가구학회 부회장 2004.03 ~ 현재 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 교수 2020.03 ~ 2022.08 홍익대학교 산업미술대학원 원장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-