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(주)투비소프트 (정정)유상증자결정(제3자배정)
2022/06/15
항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후 1. 신주의 종류와 수
보통주식(주) 납입금액 변경 4,184,100 3,347,281 4.자금조달의목적
운영자금(원) 4,999,999,500 4,000,000,795 제3자배정 대상자
배정주식수(주) 최수화
(1,673,640) 최수화
(836,821)


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2022년     03월     17일


회     사     명  : 주식회사 투비소프트
대  표   이  사  : 이경찬, 장선수
본 점  소 재 지 : 서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

(전  화) 02"2" valign="TOP">(전  화) 02-2140-7700


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 3,347,281
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 40,851,640
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 4,000,000,795
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1,195
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 1,325
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 10
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 정관 제10조 제2항
9. 납입일 2022년 06월 15일
10. 신주의 배당기산일 2022년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2022년 07월 18일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 아니오
15. 이사회결의일(결정일) 2022년 03월 17일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) -
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모, 전매제한조치
(한국예탁결제원 의무보호예수 1년)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항


(1) 신주의 발행가액 산정


- 기준가격의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유�roup> 구 분 거래량 거래대금 가중산술
평균주가 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 18,609,136 25,618,321,630 1,376.65 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 14,910,063 19,556,630,735 1,311.64 최근일 가중산술평균주가(C) 7,568,616 10,030,353,685 1,325.26 (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 1,337.85 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 1,325.26 할인율 또는 할증률 (%) 10 발행가액 1,195


【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유lass="TH" align="CENTER">선정경위

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
로보모터스1호
투자조합
- 회사의 경영상 목적 달성을 위한 증자 취지의 이해와 신속한 자금조달을 위한 자금력 보유 - 2,510,460 1년간
전량 보호예수
최수화 최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
로보모터스1호
투자조합
3 신승윤 33.3 신승윤 33.3 신승윤 33.3
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 - 결산기 -
자산총계 - 매출액 -
부채총계 - 당기순손익 -
자본총계 - 외부감사인 -
자본금 15 감사의견 -




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