뉴스·공시
(주)투비소프트 임시주주총회결과
2022/06/30
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) ▶ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 조진용 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 정승현 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 조용석 신규선임의 건 ▶ 개인사정으로 미상정 제2-4호 의안 : 사내이사 김경환 신규선임의 건 ▶ 개인사정으로 미상정 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 조진용 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 해임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박재홍 해임의 건 ▶ 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2022-06-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2022-06-16 주주총회소집공고 2022-06-16 참고서류 2022-06-15 주주총회소집결의 |
|
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조진용 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | - 삼덕회계법인 - 해냄세무회계사무소 |
㈜에디슨EV(사외이사) |
| 정승현 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - ㈜태원보코리아 이사 | ㈜태원보코리아(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조진용 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼덕회계법인 - 해냄세무회계사무소 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 게임 퍼블리싱업 1. 게임 운영 서비스업 1. 게임 소프트웨어 개발, 제작 및 판매, 유통업 1. 각종 영상, 음반, 게임물, 캐릭터등의 제작상영, 배급 및 판매업 1. 인터넷 플랫폼을 이용한 통신판매중계업 1. 온라인쇼핑몰 및 TV홈쇼핑 등 통신판매업 1. 블록체인 기반 라이브커머스 서비스업 1. AI기반 블록체인 플랫폼 개발업 1. NFT 플랫폼 개발업 1. 메타버스 개발 및 서비스업 1. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 1. 2차전지 배터리 셀 모듈 제조, 판매, 유통 및 수출입업 1. 2차전지 모듈부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업 1. 퍼스널모빌리티 배터리 팩 제조, 판매, 유통 및 수출입업 1. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 제조, 판매, 유통 및 수출입업 1. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업 1. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 관련 부품 악세사리 제조, 판매, 유통서비스 및 수출입업 1. 방송제작 및 엔터테인먼트업 1. 공연기획 제작 관련 대리 기타 공연 관련 사업 1. 머천다이징 기획, 제작, 유통업 1. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 인터넷 전자지불 결제업 1. 휴대폰 및 소액결제 및 인증과 관련 사업 1. 전자화폐 지불결제 서비스 사업 1. 전자카드, 전자접속카드 제조 및 도소매 유통업 1. 가전제품, 반도체, 전자부품 제조 및 도소매 유통업 1. 온/오프라인 부가통신망(VAN) 서비스업 1. 신용카드 거래승인 업무 중계 및 대행서비스 사업 1. 전자금융업 1. 직불전자지급수단 발행 및 임대업 1. 인터넷 여신상품 판매 및 관리대행서비스 사업 1. 컴퓨터시스템 통합 및 구축서비스업 1. 보안장치, 장비 제조 및 도소매업 1. 보안 서비스 및 관련 용역제공 서비스업 1. 복권 발행솔루션 운영 및 판매업 1. 엔터테인먼트 플랫폼 구축 및 관련 서비스업 1. 경영자문, 국내외 투자사업 및 관련사업 1. 의약품 제조 및 판매업 1. 의약부외품 제조 및 판매업 1. 일반의약품 판매업 1. 화장품 및 의약품 원료 제조 및 판매업 1. 화장품 및 의약품 원료 연구 개발업 1. 화장품 소재 및 첨가물 제조업 1. 의약데이타베이스 및 컨텐츠사업 1. 생명공학에 관한 연구 1. 생물학적제제의 신기술 연구 1. 생물학적 제제 제조 및 유통업 1. 국내외의 다른 기관과 공동연구 1. 연구용역 및 투자업무 1. 의료용구 판매업 1. 각 호와 관련된 무역업 1. 전자화폐 환전 및 중개업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 외환 매매 중개 및 관련 서비스 판매업 1. 외국환거래법상의 소액 해외 송금업 1. 전자상거래 금융업 1. 인터넷 전자 상품권 발행업 1. 전자지급결제대행(PG)업 1. 선불 전자 지급 수단업 1. 직불 전자 지급 수단업 1. 모바일결제사업 전자화폐환전 및 중개업 1. 전자상품권 발행 및 판매업 1. 블록체인 기반 사설인증 시스템의 개발 1. 블록체인 시스템 도입 및 구축자문 1. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결재시스템 개발 1. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결재 플랫폼 운영 1. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결재 중개 서비스 1. 결제대금 예치업 1. 금융 관련 사이트의 자문 및 구축, 운영 1. 유무선 결재시스템 개발, 구축 및 솔루션 제공업 1. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스업 1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 1. 스마트폰 어플리케이션 개발 및 판매업 1. 온라인 정보 제공업 1. 기업인수 및 합병관련 자문업 1. 위 각호와 관련된 서비스 및 전자상거래업 1. 위 각호와 관련된 서비스 및 통신 판매업 |
사업정비 | |