뉴스·공시
(주)휠라홀딩스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,980,150 | - 매출액 | 4,006,627 | |
| - 부채총계 | 2,426,231 | - 영업이익 | 303,494 | ||
| - 자본금 | 61,115 | - 당기순이익 | 153,057 | ||
| - 자본총계 | 2,553,919 | *주당순이익(원) | 709 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 854,655 | - 매출액 | 142,687 | |
| - 부채총계 | 291,803 | - 영업이익 | 120,447 | ||
| - 자본금 | 61,115 | - 당기순이익 | 114,639 | ||
| - 자본총계 | 562,852 | *주당순이익(원) | 1,908 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 340 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 65,504,464,510 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임 1명) 사외이사 2명(재선임 2명) 상근감사 1명(신규선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제34기(FY2023) 정기주주총회 안건> □ 보고사항 - 상근감사의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제34기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안: 정관 변경의 건(전자증권 등록제도 반영) ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 정관 변경의 건(배당절차 개선 반영) ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 정관 변경의 건(전자주주총회 허용 반영) ☞ 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 정관 변경의 건(개정 상법 반영) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 윤명진) ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 김해성) ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 윤영미) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자 정재준) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제7호 의안: 임원보수지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다. - 상기 '4. 시가배당율(%)'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. [시가배당율 기준주가: 보통주 38,413원] | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-28 참고서류 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤명진 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 現 (주)휠라홀딩스 기획실 실장 - 前 씨윗코리아 경영기획 - 前 웅진폴리실리콘 전략기획팀 - University of California 토목환경공학 석사 - 고려대학교 환경공학 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김해성 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 前 (주)이마트 상근고문 - 前 (주)이마트 대표이사 부회장 - 前 신세계 그룹 전략실 사장 - 前 (주)신세계인터내셔날 대표이사 - 前 (주)신세계인터내셔날 해외사업부 상무 - 성균관대학교 무역학 |
- |
| 윤영미 | 1963-12 | 3 | 재선임 | - 現 (주)쇼박스 사외이사 - 現 사단법인 소비자와함께 대표 - 숙명여자대학교 테크노경영대학원 소비자경제학 석사 - 이화여자대학교 사회학 |
- 現(주)쇼박스사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재준 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 (주)한세실업 CFO - 前 (주)제일모직 중국 상해법인 CFO/COO - 前 (주)제일모직 패션부문 CFO/Global CFO - 前 삼성그룹 미래전략실 - 서울대학교 경영학 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |