뉴스·공시
(주)비츠로셀 주주총회소집결의
2023/03/03
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제38기 정기주주총회 소집에 관한 건 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제38기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 40%인 주당 200원 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장승국 | 1962-03 | 03 | 재선임 | - 성균관대학교 영어영문학과 졸업 - (주)대우그룹 공채, 대우전자 입사 - (주)대우전자 베네룩스 판매법인 대표 - (주)이레전자 해외영업본부장, 부사장 - (주)비츠로셀 대표이사(현) |