뉴스·공시
(주)비츠로셀 정기주주총회결과
2023/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 235,342 | - 매출액 | 139,049 | |
| - 부채총계 | 51,009 | - 영업이익 | 28,211 | ||
| - 자본금 | 10,770 | - 당기순이익 | 22,700 | ||
| - 자본총계 | 184,333 | *주당순이익(원) | 1,070 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 237,182 | - 매출액 | 140,981 | |
| - 부채총계 | 51,477 | - 영업이익 | 28,825 | ||
| - 자본금 | 10,770 | - 당기순이익 | 23,112 | ||
| - 자본총계 | 185,704 | *주당순이익(원) | 1,089 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,235,910,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제38기 정기주주총회 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제38기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원？홱酉？ 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (장승국 사내이사 선임의 건) -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임. -상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임. |
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| ※관련공시 | 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장승국 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | ㈜대우그룹공채, ？肉裏活愍犢？ ㈜비츠로셀 대표이사(현) |