뉴스·공시
(주)비츠로셀 주주총회소집결의
2024/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제39기 정기주주총회 소집에 관한 건 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제39기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 50%인 주당 250원 ○ 제2호 의안 : 사외이사 이경주 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이경주 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영기 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경주 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | - 1989 년 12 월- 1993 년 3 월 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute - 1994 년 4 월 - 1998 년 6 월 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage - 1998 년 6 월 - 2001 년 6 월 : 인텔 코리아 / Sales Manager - 2001 년 6 월 - 2018 년 5 월 : 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부) - 2019 년 3 월 - 2022 년 2 월 : 아시아경제 감사 - 2022 년 3 월 - 현재 : KX Innovation 감사 |
- 2022년 3월- 현재 :KX Innovation (감사) |
| 박영기 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | - 2002년 11월 ~ 2004년 12월 : 삼일회계법인 - 2005년 1월 ~ 2007년 12월 : 삼정회계법인 - 2007년 12월 ~ 2012년 8월 : Prudential Corporation Asia 그룹감사본부 수석감사인 - 2012년 8월 ~ 2013년 1월 : 신우회계법인 - 2013년 2월 ~ 2015년 1월 : 한국스탠다드차타드저축은행 상근감사 - 2015년 1월 ~ 2019년 3월 : JT저축은행 상근감사위원(등기이사) - 2019년 4월 ~ 2020년 3월 : JT캐피탈 상근감사 - 2020년 4월 ~ 2023년 6월 : 한국스탠다드차타드증권 상근감사 - 2017년 6월 ~ 현재 :(사)한국감사협회 감사위원 및 이사 - 2023년 8월 ~ 현재 : 세무법인 한세 공인회계사/대표세무사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경주 | 1966-05 | 3 | 사외이사인 감사위원 | - 1989 년 12 월- 1993 년 3 월 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute - 1994 년 4 월 - 1998 년 6 월 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage - 1998 년 6 월 - 2001 년 6 월 : 인텔 코리아 / Sales Manager - 2001 년 6 월 - 2018 년 5 월 : 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부) - 2019 년 3 월 - 2022 년 2 월 : 아시아경제 감사 - 2022 년 3 월 - 현재 : KX Innovation 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영기 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2002년 11월 ~ 2004년 12월 : 삼일회계법인 - 2005년 1월 ~ 2007년 12월 : 삼정회계법인 - 2007년 12월 ~ 2012년 8월 : Prudential Corporation Asia 그룹감사본부 수석감사인 - 2012년 8월 ~ 2013년 1월 : 신우회계법인 - 2013년 2월 ~ 2015년 1월 : 한국스탠다드차타드저축은행 상근감사 - 2015년 1월 ~ 2019년 3월 : JT저축은행 상근감사위원(등기이사) - 2019년 4월 ~ 2020년 3월 : JT캐피탈 상근감사 - 2020년 4월 ~ 2023년 6월 : 한국스탠다드차타드증권 상근감사 - 2017년 6월 ~ 현재 :(사)한국감사협회 감사위원 및 이사 - 2023년 8월 ~ 현재 : 세무법인 한세 공인회계사/대표세무사 |