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(주)동양고속 주주총회소집결의
2023/03/03
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 67, 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(40억) 3) 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하는 경우, 이사회에서 그 내용을 이사회 결의로 승인할 수 있는 바, 외부감사인의 감사보고서 제출일 이후 이사회를 개최하여 재무제표에 대하여 승인되는 경우, 주주총회 보고사항으로 변경합니다. 2. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. 3. 당사는 지정감사제도에 의해 선임된 삼정회계법인과의 계약이 2022사업년도 회계감사를 끝으로 종료됨에 따라, 2023~2025사업년도 회계감사를 위한 외부감사인으로 서현회계법인을 선임하였습니다. 해당 사실을 2023년 1월 20일 당사 홈페이지에 공고함에 따라 금번 주주총회에서는 별도 보고를 하지 않습니다. 4. 코로나19 등 비상사태 발생시일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공지할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||