뉴스·공시
(주)동양고속 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 168,394 | - 매출액 | 119,971 | |
| - 부채총계 | 99,330 | - 영업이익 | -288 | ||
| 16,959 | - 당기순이익 | -3,093 | |||
| - 자본총계 | 69,064 | *주당순이익(원) | -1,183 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,981 | - 매출액 | 119,769 | |
| - 부채총계 | 99,275 | - 영업이익 | -163 | ||
| - 자본금 | 16,959 | - 당기순이익 | -3,081 | ||
| - 자본총계 | 68,706 | *주당순이익(원) | -1,181 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | ||||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 4명 - 사외이사 3명 (사외이사인 감사위원회 위원 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | Ⅰ. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 재무제표 보고 Ⅱ. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 후보자 최성원 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 사내이사 후보자 이택현 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 사내이사 후보자 윤종범 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 사내이사 후보자 나중혁 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 의안 사외이사 후보자 김영연 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-6호 의안 사외이사 후보자 신화섭 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 후보자 김영연 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 사외이사 후보자 신화섭 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원인 사외이사 후보자 정현숙 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (40억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ㆍ당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 이사회 결의로 재무제표를 승인하였으며, 주주총회에서 보고하였습니다. ㆍ당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항에 의거하여 외부감사인이 지정되었습니다. 외부감사인은 안진회계법인으로 지정되었으며, 감사대상 기간은 2024~2026 사업년도 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | ？킥獨굼淡㈉？ | 주요경력(현직포함) |
| 최성원 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | ㆍ現 ㈜동양고속그룹 회장 ㆍ現 ㈜동양고속미디어 사내이사 ㆍ現 ㈜원광씨에스 사내이사 ㆍ보스턴대학교 |
| 이택현 | 1965-08 | 2 | 재선임 | ㆍ現 ㈜동양고속 사내이사(상무) ㆍ고려대학교 졸업 |
| 윤종범 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | ㆍ前 ㈜동양고속 윤리경영팀장 ㆍ단국대학교 졸업 |
| 나중혁 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | ㆍ前 ㈜동양고속 영업팀장 ㆍ영남대학교 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으？？ 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영연 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | ㆍ現 ㈜강릉에코파워 상임 감사 ㆍ前 KB국민은행 경영 자문역 ㆍ前 KB국민은행 강남지역 영업그룹 대표 ㆍ한국방송통신대학교 졸업 |
ㆍ㈜강릉에코파워 상임 감사 |
| 신화섭 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | ㆍ現 신우회계법인 근무 ㆍ前 삼경회계법인 근무 ㆍ1992년 공인회계사 시험 합격 ㆍ서울대학교 경영학과 졸업 |
- |
| 정현숙 | 1966-04 | 3 | 재선임 | ㆍ現 ㈜동양고속 사외이사 (감사위원) ㆍ前 하나은행지점장 ㆍ명지대학교 대학원 석사 졸업 (산업경영공학과 박사 과정 수료) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영연 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ現 ㈜강릉에코파워 상임감사 ㆍ前 KB국민은행 경영자문역 ㆍ前 KB국민은행 영업그룹 대표 ㆍ한국방송통신대학교 졸업 |
| 신화섭 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ現 신우회계법인 근무 ㆍ前 삼경회계법인 근무 ㆍ1992년 공인회계사 시험 합격 ㆍ서울대학교 경영학과 졸업 |
| 정현숙 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ現 ㈜동양고속 사외이사(감사 위원) ㆍ前 하나은행 지점장 ㆍ명지대학교 대학원 석사 졸업 (산업경영공학과 박사 과정 수료) |