뉴스·공시
(주)아이티엠반도체 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 602,384 | - 매출액 | 538,800 | |
| - 부채총계 | 331,965 | - 영업이익 | 8,768 | ||
| - 자본금 | 11,573 | - 당기순이익 | 1,353 | ||
| - 자본총계 | 270,420 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 600,360 | - 매출액 | 580,535 | |
| - 부채총계 | 414,122 | - 영업이익 | -14,880 | ||
| - 자본금 | 11,573 | |
-33,002 | ||
| - 자본총계 | 186,238 | *주당순이익(원) | -1,570 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | |
1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제24기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) * 제2-1호 의안 : 사내이사 정대규 재선임의 건 * 제2-2호 의안 : 사내이사 황호석 재선임의 건 * 제2-3호 의안 : 사외이사 임병일 신규선임의 건 ☞원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 ☞원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | |
| 정대규 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 삼성SDI 그룹장('94~'07) ㈜에너벨리 대표이사('14) 現 ㈜아이티엠반도체 영업본부장('14~) |
| 황호석 | 3 | 재선임 | ㈜코디에스 상무('10~'12) 現 ㈜아이티엠반도체 개발본부장('12~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임병일 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 광주지방법원 등 판사('91~'98) 열린합동법률 사무소 변호사('98~'00) 現 법무법인(유)세종 변호사('01~) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현근 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 농협중앙회 상무('13~'14) 농협 하나로유통 대표이사('15~'16) (주)디오 감사('18~'24) |