뉴스·공시
(주)뉴프렉스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,870 | - 매출액 | 137,450 | |
| - 부채총계 | 65,343 | - 영업이익 | 449 | ||
| - 자본금 | 12,225 | - 당기순이익 | 281 | ||
| - 자본총계 | 60,527 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,059 | - 매출액 | 195,106 | |
| - 부채총계 | 88,935 | - 영업이익 | 10,327 | ||
| - 자본금 | 12,225 | - 당기순이익 | 6,787 | ||
| - 자본총계 | 73,124 | *주당순이익(원) | 278 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영 실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분 (안)포함) →원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 (사내이사 임우현,사내이사 임시연) →원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 (상근감사 정낙균) →원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임우현 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | -경북대학교 응용화학과 -뉴프렉스 설립 -(현)뉴프렉스 대표이사 |
| 임시연 | 1978-08 | 3년 | 재선임 | -한양대학교 기계설계대학원 -(현)뉴프렉스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정낙균 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | -성균관대학원 도시행정박사 -감사원 제2사무차장 -한국감사협회 회장 -경동대학교 행정학과 교수 |