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뉴스·공시

(주)알티캐스트 정기주주총회결과
2023/03/29
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 66,630 - 매출액 6,703
- 부채총계 12,854 - 영업이익 -7,083
- 자본금 14,843 - 당기순이익 -12,843
- 자본총계 53,776 *주당순이익(원) -382
나. 연결 - 자산총계 69,961 - 매출액 7,245
- 부채총계 22,875 - 영업이익 -8,889
- 자본금 14,843 - 당기순이익 -18,135
- 자본총계 47,086 *주당순이익(원) -556
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가. 보고사항

- 제 24기(2022년) 영업보고

- 제 24기(2022년) 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인


- 제2호 의안 : 제24기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인


- 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (정성민, 신규선임)

→ 원안대로 승인


- 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서정규, 신규 선임)

→ 원안대로 승인


- 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이종혁, 신규 선임)

→ 원안대로 승인


- 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (김성주, 신규 선임)

→ 원안대로 승인


- 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인


- 제8호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
서정규 1976-10 3년 신규선임 - 한영회계법인 국제세무부 (2001~2005)
- ㈜알티캐스트 경영기획팀장 (2014 ~ 2020)
- ㈜알티모빌리티 CFO (2020~현재)
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정성민 1971-02 3년 신규선임 - 서울대학교 경제학(1997)
- ㈜LG Caltex 자금팀(1997~2000)
- 예금보험공사 청산관리부(2000)
- ㈜휴맥스 재무팀장(2001~2012)
- ㈜휴맥스 CFO(2014~?痔?)
- ㈜휴맥스홀딩스 CFO(2015~현재)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종혁 1956-04 3년 신규선임 - ㈜제인테크 CEO(2014~2019)
- ㈜휴맥스네트웍스 감사(2015~2023)
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김성주 1970-07 3년 신규선임 비상근 KPMG산동회계법인 팀장(1995~2000)
- 서현회계법인 팀장(2000~2001)
- 한빛경영컨설팅 대표(2002~현재)
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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