뉴스·공시
(주)알티캐스트 정기주주총회결과
2023/03/29
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,630 | - 매출액 | 6,703 | |
- 부채총계 | 12,854 | - 영업이익 | -7,083 | ||
- 자본금 | 14,843 | - 당기순이익 | -12,843 | ||
- 자본총계 | 53,776 | *주당순이익(원) | -382 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 69,961 | - 매출액 | 7,245 | |
- 부채총계 | 22,875 | - 영업이익 | -8,889 | ||
- 자본금 | 14,843 | - 당기순이익 | -18,135 | ||
- 자본총계 | 47,086 | *주당순이익(원) | -556 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 신규선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 제 24기(2022년) 영업보고 - 제 24기(2022년) 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 제24기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (정성민, 신규선임) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서정규, 신규 선임) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이종혁, 신규 선임) → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (김성주, 신규 선임) → 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제8호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
서정규 | 1976-10 | 3년 | |
- 한영회계법인 국제세무부 (2001~2005) - ㈜알티캐스트 경영기획팀장 (2014 ~ 2020) - ㈜알티모빌리티 CFO (2020~현재) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
정성민 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학(1997) - ㈜LG Caltex 자금팀(1997~2000) - 예금보험공사 청산관리부(2000) - ㈜휴맥스 재무팀장(2001~2012) - ㈜휴맥스 CFO(2014~?痔?) - ㈜휴맥스홀딩스 CFO(2015~현재) |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이종혁 | 1956-04 | 3년 | 신규선임 | - ㈜제인테크 CEO(2014~2019) - ㈜휴맥스네트웍스 감사(2015~2023) |
- |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김성주 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | KPMG산동회계법인 팀장(1995~2000) - 서현회계법인 팀장(2000~2001) - 한빛경영컨설팅 대표(2002~현재) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |