쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

주식회사 바이오솔루션 주주총회소집결의
2022/03/10
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-30
시간 09:00
2. 장소 서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임결과 보고

나. 결의사항
제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 잉여금처분계산서(안) 등)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
  제3-1호 의안: 사내이사 장송선 선임의 건(재선임)
  제3-2호 의안: 사내이사 이정선 선임의 건(재선임)
  제3-3호 의안: 기타비상무이사 김동수 선임의 건
제4호 의안: 감사 선임의 건
  제4-1호 의안: 감사 김정우 선임의 건
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억)
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)
제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-10
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-12-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장송선 1956-09 3년 재선임 중앙대 의과대학 의학박사
(주)바이오솔루션 대표이사(05.04~15.12)
(주)바이오솔루션 기술고문(16.01~19.12)
(주)바이오솔루션 대표이사(20.01~현재)
이정선 1972-06 3년 재선임 건국대 수의학 박사
(주)바이오솔루션 대표이사(15.12~18.12)
코스닥시장상장위원회심의위원(19.11~현재)
WBF(여성생명과학기술포럼)운영위원(20.01~현재)
국가과학기술자문회의산하 정책조정전문위원회 위원(21.06~현재)
㈜바이오솔루션 사장(20.04~현재)
김동수 1967-08 3년 신규선임 서울대 재무관리학 석사
SBI인베스트먼트 기업투자본부 팀장(05.04~07.03)
원익투자파트너스(주) 기업투자부문 사장(07.03.~현재)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김정우 1964-03 3년 신규선임 비상근 연세대 경영학 석사
코너스톤 C&D 대표이사(07.05~16.12)
종근당홀딩스상근감사(16.12~18.03)
비보존 전무이사, 고문(18.03~21.03)
사업목적 변경 세부내역 11.식품제조업
12.화장품 제조, 판매 및 수출입업
13.의료관광업 (유치 및 송출)
14.세포 가공 및 배양 용역위탁업
15.세포 및 조직은행(가공 및 보관 및 운영사업)
16.헬스케어 관련사업
17.건강보조식품 제조 및 유통업
18.화장품 및 건강식품 전자상거래업
19.유전자 치료제 개발, 제조, 판매업
20.제대 및 태반 운송 보관 및 처리사업
21.줄기세포 보관 및 세포치료제 제조사업
22.의약품 개발, 제조, 판매업
23.의료기기 제조 및 판매업
24.의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업
25.동물줄기세포 보관사업
26.전 각호에 직, 간접으로 관련한 모든 부대사업 및 도소매업, 투자, 수출입업
구분 내용 이유
사업목적 추가 - -
사업목적 변경 변경전 변경후 제2조.(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
1.첨단바이오의약품의 연구, 개발, 제조, 판매업
2.의약품, 의약용품, 의료기기의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통, 수출입업
3.생체조직, 줄기세포 처리 및 보관사업
4.연구, 제조 시설 및 기구 임대업
5.의약품, 의약용품, 의료기기의 용역사업, 수탁사업, 자문업
6.동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 연구, 개발, 제조 및 판매업
7.세포가공 및 배양 제품의 제조, 판매, 유통, 수출입업
8.생명공학기술을 이용한 비임상평가 플랫폼의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통, 수출입업
9.생명공학기술을 이용한 비임상평가 플랫폼 관련 용역사업, 수탁사업, 자문업
10.화장품, 기능성화장품, 위생용품, 의료용구의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통 및 수출입업
11.식품, 식품첨가물, 건강보조식품, 건강식품, 건강기능식품의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통 및 수출입업
12.헬스케어 관련 상품의 개발, 제조, 서비스, 유통 및 수출입업
13.부동산 매매 및 임대업
14.의료관광업(유치 및 송출)
15.상기 각호와 관련된 전자상거래업(통신판매업)
16.상기 각 호와 관련된 상표권, 특허권 등의 지식재산권의 대여 및 양도업  
17.상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역사업
18.상기 각 호의 사업관련 해외사업
19.상기 각호와 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업 및 투자업
20~26 <삭제>
기존조항 정비 및 삭제

신규조항 추가
6. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 연구, 개발, 제조 및 판매업
8.생명공학기술을 이용한 비임상평가 플랫폼의 연구, 개발, 제조, 판매, 유통, 수출입업
9.생명공학기술을 이용한 비임상평가 플랫폼 관련 용역사업, 수탁사업, 자문업
16. 상기 각 호와 관련된 상표권, 특허권 등의 지식재산권의 대여 및 양도업
18. 상기 각 호의 사업관련 해외사업
사업목적 삭제 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 12-31

광고영역