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주식회사 바이오솔루션 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제24기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 윤경호 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (15억) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 제24기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤경호 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | - 인제대학교 의과대학원 박사 - 삼성서울병원 스포츠 의학과 전문의 - Harvard University, Brigham & Women's Hospital, Clinical Fellow - 경희대학교 동서신의학병원 스포츠메디신센타 소장 - 대한 관절경학회 회장 - 현) 경희대학교병원 정형외과 교수 |
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