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(주)케이씨티 주주총회소집결의
2024/02/22
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제22기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 60원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 강창귀 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김선종 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 이수경 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 2024-02-22 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 제22기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음. - 배당금 총액은 발행주식 총수 17,150,000주에 대한 배당금 총액이며, 1주당 예정 배당금은 60원입니다. - 상기 제1호 의안 '제22기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상？？ 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창귀 | 1963-04 | 1 | 재선임 | 영남대학교 졸업 전) (주)한네트 대표이사 현) (주)한국컴퓨터 대표이사 |
| 김선종 | 1964-02 | 1 | 신규선임 | 원광대학교 졸업 전) (주)한국문학사 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수경 | 1964-07 | 1 | 신규선임 | 전북대학교 졸업 전) NH농협은행 부행장 |
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