뉴스·공시
롯데렌탈(주) 주주총회소집결의
2024/03/05
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10:00 | |
| 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 17층 | |||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의？沼聆？ 제1호 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 : 제19기 배당 승인의 건 제3호 : 기타비상무이사 최영준 선임의 건 제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 최정욱 선임의 건 제5호 : 제20기 이사 보수한도 승인의 건 제6호 : 정관 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집 일정 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영준 | 1970-02 | 1 | 신규선임 | 現 롯데지주㈜ 재무혁신실 재무2팀장 前 롯데그룹 유통군 HQ 재무혁신본부 쇼핑재무본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정욱 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 現 BnH 세무법인 회장 前 인천지방국세청장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정욱 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 BnH 세무법인 회장 前 인천지방국세청장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 농업기계 도매 및 임대업 | 농업기계 국가지원사업 참여를 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |