뉴스·공시
롯데렌탈(주) 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,718,109 | - 매출액 | 2,752,292 | |
| - 부채총계 | 5,352,828 | - 영업이익 | 305,192 | ||
| - 자본금 | 183,170 | - 당기순이익 | 115,205 | ||
| - 자본총계 | 1,365,281 | *주당순이익(원) | 3,275 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,862,598 | - 매출액 | 2,512,699 | |
| - 부채총계 | 4,692,666 | - 영업이익 | 288,142 | ||
| - 자본금 | 183,170 | - 당기순이익 | 109,669 | ||
| - 자본총계 | 1,169,932 | *주당순이익(원) | 2,994 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배？瑩쓿？ | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 43,960,875,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명 신규선임 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제1호 : 제19기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제2호 : 제19기 배당 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제3호 : 기타비상무이사 최영준 선임의 건 → 원안대로 승인 ■제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 최정욱 선임의 건 → 원안대로 승인 ■제5호 : 제20기 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제6호 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영준 | 1970-02 | 1 | 신규선임 | 現 롯데지주 재무2팀장 前 롯데그룹 유통군 HQ 재무혁신본부 쇼핑재무본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정욱 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 現 BnH세무법인 회장 前 인천지방국세청장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정욱 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 BnH세무법인 회장 前 인천지방국세청장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 45. 농업기계 도매 및 임대업 | - Biz렌탈사업(JCB) 확장을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |