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종목정보

뉴스·공시

에이피티씨(주) 정기주주총회결과
2023/03/30
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 157,040 - 매출액 141,385
- 부채총계 38,544 - 영업이익 33,066
- 자본금 2,398 - 당기순이익 29,913
- 자본총계 118,496 *주당순이익(원) 1,392
나. 연결 - 자산총계 156,634 - 매출액 141,385
- 부채총계 38,722 - 영업이익 30,932
- 자본금 2,398 - 당기순이익 27,878
- 자본총계 117,912 *주당순이익(원) 1,298
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1명 신규선임
기타비상무이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 <보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<회의 목적사항>

- 제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 가결)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 사외이사 김석환 선임의 건
(원안대로 가결)
- 제2-2호 의안: 기타비상무이사 신창환 선임의 건
(원안대로 가결)

-제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

-제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

-제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)
(원안대로 가결)
5. 주주총회일자 2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-15 주주총회소집결의
2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-15 주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
신창환 1979-11 3 신규선임 - 고려대학교 전기전자전파공학 학사
- UC Berkeley 전기컴퓨터공학(EECS) 박사
- 서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부 부교수
- 성균관대학교 전자전기공학부 부교수
- SK하이닉스(주) 사외이사
- 현) 고려대학교 반도체공학과 교수
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석환 1965-08 3 신규선임 - 고려대학교 법학과 학사
- 연세대학교 MBA
- Washington Univ.(in St. Louis) Law School Tax LL. M.
- 서울대학교 법학과 박사과정
- 국세청 납세자보호국장
- 국무총리실 조세심판원 비상임심판관
- 기획재정부 세제발전심의위원회 위원
- 현) 강원대학교 법학전문대학원 교수
- 현) 美 뉴욕주 변호사
- 현) 경기도 지방세심의위원회 위원장
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