뉴스·공시
에이피티씨(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,865 | - 매출액 | 26,009 | |
| - 부채총계 | 28,626 | - 영업이익 | -9,292 | ||
| - 자본금 | 2,398 | - 당기순이익 | -6,151 | ||
| - 자본총계 | 123,240 | *주당순이익(원) | -285 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,926 | - 매출액 | 26,009 | |
| - 부채총계 | 28,751 | - 영업이익 | -10,963 | ||
| - 자본금 | 2,398 | - 당기순이익 | -6,975 | ||
| - 자본총계 | 122,174 | *주당순이익(원) | -323 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 임종필 선임의 건 (원안대로 가결) - 제2-2호 의안: 사내이사 최우형 선임의 건 (원안대로 가결) - 제2-3호 의안: 사내이사 이재윤 선임의 건 (원안대로 가결) - 제2-4호 의안: 사외이사 이상복 선임의 건 (원안대로 가결) - 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 상근감사 이종경 선임의 건 (원안대로 가결) -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) (원안대로 가결) -제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (원안대로 가결) -제8호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호변경 외) (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정관 변경의 건 [상호변경] 변경전:(국문) 에이피티씨 주식회사, (영문) Adaptive Plasma Technology Corp.(약호 APTC) 변경후:(국문) 브이엠 주식회사, (영문) VM Inc.(약호 VM) |
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| ※관련공시 | 2024-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주식매수선택권부여에관한신고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종필 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | - SK Innovation (구, 유공) - SK Telecom SCM 실장 - Skhynix 구매본부장 - SK SUPEX추구협의회, 공유 Infra T/F팀장 - Essencore Co. 대표이사, 사장 - SK Telecom ICT자문단 담당 - 현) SK Telecom. 경영자문위원 (24.01~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우형 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 - KB인베스트먼트 - 현) 에이피티씨(주) (15.01~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재윤 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | - 런던대학교 Banking and Finance 학사 - 키움증권 리서치 IT 애널리스트 - 유안타증권 리서치 반도체/전기전자 애널리스트 - 현) 에이피티씨(주) (22.07~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른법인명(직위) |
| 이상복 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 - 서강대학교 경제대학원 E-MBA - 아세아 종합금융(주) 홍콩대표사무소 소장 - 제일종합금융(주) 국제금융부 부장 - 한국EXE Technologies (주) CFO - YK&H(주) 대표이사 - 스틱인베스트먼트(주) 전무이사 - 스틱인베스트먼트(주) 대표이사 - 스틱인베스트먼트(주) 시니어파트너 - 스틱인베스트먼트(주) 고문 - 현) 요즈마그룹코리아 고문 (22.01~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종경 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 영어영문학과 - 법무법인 미래 - Columbia Law School 석사 - KB인베스트먼트 준법감시인 - 코스모스인큐베이터 대표 변호사 - 현) 에이피티씨(주) (17.03~현재) |