뉴스·공시
(주)제이스텍 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,145 | - 매출액 | 68,786 | |
| - 부채총계 | 10,810 | - 영업이익 | 165 | ||
| - 자본금 | 8,738 | - 당기순이익 | 1,531 | ||
| - 자본총계 | 170,335 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 180,259 | - 매출액 | 72,087 | |
| - 부채총계 | 12,736 | - 영업이익 | -371 | ||
| - 자본금 | 8,738 | - 당기순이익 | -1,518 | ||
| - 자본총계 | 167,523 | *주당순이익(원) | -78 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 867,510,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.54 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | |
- | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제29기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 권영찬 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 장원기 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박철환) ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재송 | 1958-05 | 2 | 재선임 | 동명중공업 대우조선공업 가람하이드로텍 (現)제이스텍 대표이사 회장 |
| 권영찬 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 삼성전자 법인장 삼성디스플레이 부사장 KAIST대학원 MBA (現)제이스텍 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장원기 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 삼성전자 LCD사업부 사장 중국삼성 사장 (現)Logis All 사외이사 |
Logis All 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철환 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국 씨티은행 citi credit service ㈜ citibank Singapore Ltd. (現)제이스텍 감사 |