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남화토건(주) 주주총회소집결의
2024/02/27
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 제65기 결산재무제표 감사보고 및 영업보고 나. 외부감사인 선임보고 다. 제65기 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호의안 : 제65기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익 잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 50원) 제2호의안 : 사내이사 재선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최재훈 재선임의 건 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상법 제 368조의4 제 1항에 의거하여 당회사는 2023년 제65기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간 : 2024.03.17(일) ~ 2024.03.27(수)_주주총회 전일 17시까지 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재훈 | 1951-04 | 3 | 재선임 | 前한국시멘트(주) 대표이사 前남화개발(주) 대표이사 現남화산업(주) 대표이사 現남화토건(주) 대표이사 |