뉴스·공시
나노캠텍(주) 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍(주) 안성사업장 1동 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근사내이사1명) 2-1호 사내이사 오희갑 신규선임 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) COVID-19등의 기타 우발상황 발생 시 제25기 정기주주총회 소집 일시, 장소 등 세부 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임함. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오희갑 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | 전)유로모터스 대표이사 전)유로씨티비 대표이사 |