뉴스·공시
(주)케이이씨 주주총회소집결의
2022/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE-K HOTEL 금강A홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계 관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제16기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학남 | 1963-08 | 1 | 재선임 | ㆍ現) (주)KEC 대표이사 겸 KEC 사업본부장 겸 KEC 구미사업장장 ㆍ前) (주)네패스 부사장 ㆍ한양대학교 물리학과 석사 |
| 이종홍 | 1962-09 | 1 | 재선임 | ㆍ現) (주)KEC 품질경영팀장 ㆍ前) (주)KEC 운영기획팀장 KEC-W 법인장 ㆍ충남대학교 재료공학과 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태훈 | 1962-12 | 1 | 재선임 | ㆍ現) 파워마스터반도체 대표이사 ㆍ前) 페어차일드반도체 대표이사 ㆍ삼성전자 반도체 수석연구원 ㆍ플로리다대학교 전자공학 박사 |
ㆍ現)파워마스터반도체 대표이사 |