뉴스·공시
(주)슈프리마에이치큐 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,113 | - 매출액 | 20,509 | |
| - 부채총계 | 18,973 | - 영업이익 | -2,413 | ||
| - 자본금 | 5,236 | - 당기순이익 | 48,024 | ||
| - 자본총계 | 179,140 | *주당순이익(원) | 5,141 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 229,098 | - 매출액 | 20,387 | |
| - 부채총계 | 19,960 | - 영업이익 | -2,678 | ||
| - 자본금 | 5,236 | - 당기순이익 | 37,470 | ||
| - 자본총계 | 209,138 | *주당순이익(원) | 3,989 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 선임, 사외이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제24기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호의안 : 사내이사 이재원 선임의 건, 재선임 -> 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사외이사 강준혁 선임의 건, 신규선임 -> 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -2024년 3월 26일 개최된 이사회에서는 제24기 정기주주총회에서 선임된 이재원 사내이사를 당사의 대표이사로 재선임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-08 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | -서울대 전기공학부 박사 -스탠포드대학Visiting Scholar -㈜삼성전자 종합기술원 연구원 -지식정보보안산업협회 부회장 -한국무역협회 이사 상사 -벤처기업협회 부회장 -제14대 성남상의 상임의원 -현 슈프리마에이치큐 대표이사 -현 슈프리마 각자 대표이사 -현 모카시스템 사내이사 -현 슈프리마에이아이 사내이사 -현 더그루 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신？獨굼淡㈉？ | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강준혁 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | -The University of Texas at Austin 공학박사 -(주)삼성전자 연구원 -CwillTelecomm.연구원 -ICU 조교수/부교수 -Harvard University초빙 연구원 -현 KAIST 전기 및 전자공학부 정교수 |
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