뉴스·공시
(주)마이크로컨텍솔루션 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건(별도/연결) (현금 배당 예정사항 : 보통주 주당 80원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 양승은 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 백장현 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김태성 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 이승용 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승은 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | - 前 LG정밀 근무 - 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 대표이사 |
| 백장현 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | - 前 ㈜LG이노텍 근무 - 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태성 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | - 前 KEB하나은행 본점 영업부지점장 - 現 천안 충무병원 재무이사 - 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 사외이사 |
해당없음 |
| 이승용 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | - 前 에스케이하이닉스㈜ 상무 - 前 ㈜아이에스시 사장 |
해당없음 |