뉴스·공시
(주)동국에스엔씨 주주총회소집결의
2024/03/05
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 23 기 정기주주총회 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 23기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 :사내이사 이원휘 신규 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이상철 신규 선임의 건 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 김현태 신규 선임의 건 제 4호 의안: 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 임병문 신규선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원휘 | 1963-09 | 2년 | 신규선임 | - 포스코인터내셔널 상무이사 - (주)포스코 상무이사 - (주)포스코TMC 대표이사 - (주)포스코 자문역 - (주)동국산업 대표이사(현) |
| 이상철 | 1960-05 | 2년 | 신규선임 | - (주)동국에스엔씨 경영지원 담당임원 - (주)동국산업 포항공장 공장장 - (주)동국산업 대표이사 - (주)동국알앤에스 총괄임원 - (주)동국산업 감사실장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현태 | 1958-09 | 2년 | 신규선임 | - 산업과학기술연구원 - (주)포스코 기술연구원 전기도금 총괄 연구원 - (주)포스코강판 고문 - (주)남동화학 부사장(현) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병문 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 유니온스틸 기술연구소 부소장 - 동국제강(주) 중앙기술연구소 소장 - 동국제강(주) 중앙기술연구소 비상근 고문 |