뉴스·공시
(주)모베이스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 189,956 | - 매출액 | 13,882 | |
| - 부채총계 | 1,248 | - 영업이익 | 7,085 | ||
| - 자본금 | 11,979 | - 당기순이익 | 8,781 | ||
| - 자본총계 | 188,707 | *주당순이익(원) | 379 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,057,921 | - 매출액 | 1,262,832 | |
| - 부채총계 | 622,090 | - 영업이익 | 40,278 | ||
| - 자본금 | 11,979 | - 당기순이익 | 20,440 | ||
| - 자본총계 | 435,831 | *주당순이익(원) | 687 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 909,657,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제25기(2023년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서 포함 (1주당 현금배당 70원, 최대주주 및 특수관계인 제외 차등배당) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사외이사의 임기 2년으로 변경) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : ？楹뼈鵑？ 백승협 선임의 건(신임) ☞ 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사외이사 이동현 선임의 건(신임) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원) ☞ 원안대로 가결 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승협 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 前 삼성전자 무선사업부 - 수석연구원 - 기구개발그룹 상무 前 애니원 사업총괄 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동현 | 1981-01 | 2 | 신규선임 | 前 서울중앙지검 외 검사 現 김·장법률사무소 변호사 |
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