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(주)에코앤드림 주주총회소집결의
2024/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 141, 오창공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (24.02.29 이사회에서 기 부여) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 일정 및 장소 변경 등 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||