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엔시트론(주) 주주총회소집결의
2023/03/13
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-31
시간 오전 9시
2. 장소 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩) 회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항

   1) 감사보고

   2) 영업보고

   3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

   1) 제 1호 의안
    - 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표승인의 건
   
   2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
     사내이사 후보자 정인견 (재선임)

   3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
     
   4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 추후 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제6항)
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정인견 1967-01 3 재선임 뉴욕공대 커뮤니케이션학과 석사
現) 엔시트론(주)대표이사
現) 제이피어드바이저 이사

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