뉴스·공시
해태제과식품주식회사 정기주주총회결과
2023/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 691,254 | - 매출액 | 590,266 | |
| - 부채총계 | 437,389 | - 영업이익 | 23,170 | ||
| - 자본금 | 14,558 | - 당기순이익 | -2,248 | ||
| - 자본총계 | 253,865 | *주당순이익(원) | -88 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 648,531 | - 매출액 | 555,798 | |
| - 부채총계 | 402,459 | - 영업이익 | 21,523 | ||
| - 자본금 | 14,558 | - 당기순이익 | -2,918 | ||
| - 자본총계 | 246,072 | *주당순이익(원) | -110 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,303,532,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건) → 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임 승인의 건 ▶ 사내이사 신정훈 선임 승인 의 건(중임) → 원안대로 승인 ▶ 사외이사 박기석 선임 승인 의 건(중임) → 원안대로 승인 ▶ 사내이사 김 수 선임 승인 의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임 승인의 건 ▶ 상근감사 김성중 선임 승인 의 건(중임) → 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-23 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정훈 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 前 해태제과식품㈜ 관리재경본부장 現 해태제과식품㈜ 대표이사 |
| 김 수 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 前 해태제과식품㈜ 경영기획부장 現 해태제과식품㈜ 유통영업담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기석 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 前 우리은행 부행장 前 우리서비스네트워 크㈜ 대표이사 現 해태제과식품㈜ 사외이사 |
해당없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성중 | 1950-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 군인공제회 금융투자본부장 現 해태제과식품(주) 상근감사 |