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(주)코리아에스이 (정정)주주총회소집결의
2022/03/02
정정신고(보고)
정정일자 2022-03-02
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2022-02-25
3. 정정사유 부의안건(결의사항) 추가
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
의안 주요내용 제27기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
  가. 감사의 감사보고  
  나. 영업보고
  다. 외부감사인 선임보고

2. 결의사항
  가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(배당 : 없음)
  나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명)
    2-1 사내이사 남홍기 선임의 건(상근)
제27기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
  가. 감사의 감사보고  
  나. 영업보고
  다. 외부감사인 선임보고

2. 결의사항
  가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(배당 : 없음)
  나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명)
    2-1 사내이사 남홍기 선임의 건(상근)
  다. 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-29
시간 10:00
2. 장소 경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10
(주)코리아에스이 본사2층 회의실
3. 의안 주요내용 제27기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
   가. 감사의 감사보고  
   나. 영업보고
   다. 외부감사인 선임보고

2. 결의사항
   가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(배당 : 없음)
   나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명)
     2-1 사내이사 남홍기 선임의 건(상근)
   다. 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-02
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
남홍기 1955-03 3년 재선임 전) 한국석유공사 제1건설사무소장
현) (주)코리아에스이대표이사

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