뉴스·공시
(주)티케이케미칼 정기주주총회결과
2022/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,146,224 | - 매출액 | 673,594 | |
| - 부채총계 | 478,386 | - 영업이익 | 66,802 | ||
| - 자본금 | 45,448 | - 당기순이익 | 350,833 | ||
| - 자본총계 | 667,838 | *주당순이익(원) | 3,860 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,148,739 | - 매출액 | 693,903 | |
| - 부채총계 | 480,901 | - 영업이익 | 66,516 | ||
| - 자본금 | 45,448 | - 당기순이익 | 350,833 | ||
| - 자본총계 | 667,838 | *주당순이익(원) | 3,860 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건(승인사항) 제1호 의안:제15기 재무제표(연결재무제표) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:정관일부 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안: 사내이사 우오현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 이태우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 신용복 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | ||||||||||||
| 우오현 | 1953-11 | 2 | 재선임 |
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력(현직포함) |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
신용복 |
1961-11 |
2 |
신규선임 |
경) 경기도청 기획관리실/도시주택실 |
- |
|
사업목적 변경 세부내역
변경후 대표이사 전체 내역
주요경력
| 구분 | 내용 | 이유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업목적 추가 | LCD 장비제조업 터치스크린판넬 제조업 소프트웨어개발 및 공급 조명장치 제조업 그 외 기타 전자부품 제조업 |
이엔？FONT-SIZE:14px; FONT-WEIGHT:bold; LETTER-SPACING:-1px; COLOR:#035fa3;WIDTH:600px;} .SECTION-2 {TEXT-ALIGN:LEFT;FONT-FAMILY:돋움;FONT-SIZE:14px; FONT-WEIGHT:bold; LETTER-SPACING:-1px; COLOR:#038ed5;WIDTH:600px;} .SECTION-3 {TEXT-ALIGN:LEFT;FONT-FAMILY:돋움;FONT-SIZE:12px; FONT-WEIGHT:bold; LETTER-SPACING:-1px; color:#333333;WIDTH:600px;} .SECTION-4 {TEXT-ALIGN:LEFT;FONT-FAMILY:돋움;FONT-SIZE:12px;color:#0387cb;WIDTH:600px;} .PART {TEXT-ALIGN:LEFT;FONT-FAMILY:궁서;FONT-SIZE:22pt;FONT-WEIGHT:bold;COLOR:#00aaac;WIDTH:600px;} .TABLE-GROUP {TEXT-ALIGN:LEFT;FONT-FAMILY:돋움;FONT-SIZE:12px;FONT-WEIGHT:bold;COLOR:#00aaac;WIDTH:600px;} BODY { FONT-FAMILY:돋움;FONT-SIZE:12px; MARGIN-LEFT:20px;WIDTH:600px; } .CORRECTION {TEXT-ALIGN:LEFT;FONT-FAMILY:돋움;FONT-SIZE:12px;FONT-WEIGHT:bold;COLOR:#00aaac;WIDTH:600px;} .xforms * { font-family: 돋움체;} .xforms_title * { font-size: 13pt; padding : 0 0 10 0;} .xforms table { font-size: 10px; padding:0px; border-collapse:collapse; color: #3D3D3D; border:1 | 2. 변경사유 |
기존 대표이사가 일신상의 사유로 사임함에 따라 신규 대표이사 선임 |
3. 변경일 |
2022-03-31 |
4. 이사회결의일 |
2022-03-31 |
-사외이사 참석여부 |
참석(명) |
1 |
불참(명) |
0 |
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석 |
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
이태우 신임 대표이사는 2022년 3월 31일 정기주주총회 결의를 통해 당사의 사내이사로 선임되었으며, 2022년 03월 31일 이사회 결의를 거쳐 대표이사에 선임되었습니다. |
※ 관련공시 |
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| 성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 주식수(주) | 지분비율(%) | 비고 |
| 이태우 | 1966-03-19 | - | - | - | - |
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우) | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
| 이태우 | 티케이케미칼 | 상장(코스닥) | - | 사장 | 2008-11-03 | - | - |