뉴스·공시
(주)원익머트리얼즈 주주총회소집결의
2024/02/26
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 오창사업장 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 *이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 150원 배당 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이용한 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이현덕 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 오영주 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | - 2001 ~ 현재 : 원익 회장 |
| 이현덕 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | - 2024 ~ 현재 : 원익 반도체&디스플레이 부문장, 부회장 - 2017 ~ 2023 : 원익IPS 대표이사 - 2016 ~ 2016 : 원익머트리얼즈 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영주 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 2018 ~ 현재 : 법무법인 정예 대표변호사 - 2017 ~ 2017 : 법무법인 한별 소속변호사 - 2015 ~ 2017 : 변호사 오영주 법률사무소 |