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(주)케이엔더블유 주주총회소집결의

2024/03/06

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
	시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 본사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제2-1호의안: 표준정관 및 관련법 개정에 따른 조항 정비 건 (정관 제9조,제35조,제36조 제3항 , 제37조의1, 제38조, 제41조의2) - 제2-2호의안: 감사위원회 폐지 및 상근감사제 도입에 따른 조항 정비 건 (정관 제36조 제4항, 제40조, 제43조, 제44조, 제45조, 제46조, 제47조, 제49조, 제50조) - 제3호 의안 : 상근감사 박준철 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호의안: 감사위원회 감사위원 후보 김지현 - 제4-2호의안: 감사위원회 감사위원 후보 윤은주 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한창훈 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4.이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 현재 감사에 갈음하여 설치하는 감사위원회 제도를 두고 있으나, 제23기 주주총회에서 정관 일부 개정 건을 통해 감사위원회 제도를 폐지하고 상근감사 제도를 도입하고자 합니다. -제4호 의안(감사위원회 위원 선임의 건)에서 감사위원회 위원 후보자 2인은 2023년 08월 25일 당사 임시주주총회에서 사외이사로 선임되었으며, 이사회에서 감사위원으로 선임되었습니다. 상법 제542조의10 제1항 등에 따라 자산총액이 1천억원 이상인 회사가 감사위원회 제도를 운영하는 경우에는 주주총회에서 감사위원을 선임할 의무가 있어서 진행하는 의안입니다. -제3호 의안(상근감사 박준철 선임의 건)이 제23기 주주총회에서 부결될 시에는 감사위원회 제도가 유지되기에 그에 따른 감사위원회 위원 선임을 위한 의안(제4호, 제5호)을 함께 상정하였음을 참고하여 주시기 바라며, 해당 의안은 제3호 의안이 가결되어 상근감사 선임 시 자동 폐기될 예정입니다. : 제3호 의안 가결 시 → 상근감사 선임에 따라 제4호 및 제5호 의안 자동 폐기 : 제3호 의안 부결 시 → 감사위원회 제도 유지에 따라 제2-2호 및 제7호 의안 자동 폐기
※관련공시	2023-11-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한창훈	1981-09	3년	신규선임	現 공인회계사 (前)연세대학교 경영학과 (前)한영회계법인 (現)삼영회계법인	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김지현	1974-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	美 플로리다주립대 박사 (前)고려대학교 공과대학 교수 (前)한국과학기술연구원 방문교수 (前)고려대 에너지기술공동연구소장 (現)서울대학교 공과대학 교수
윤은주	1984-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(前)딜로이트안진회계법인 감사본부 (前)기획재정부 국고국 출자관리과 (前)포스코홀딩스 재무팀 (現)더클회계법인 감사팀
한창훈	1981-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 공인회계사 (前)연세대학교 경영학과 (前)한영회계법인 (現)삼영회계법인

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박준철	1955-06	3년	신규선임	상근	美 MIT 재료공학 공학 박사 (前)현대자동차 기술연구소장 (前)현대제철 기술연구소장 (前)오덱 대표이사