뉴스·공시
(주)하이소닉 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,613 | - 매출액 | 4,994 | |
| - 부채총계 | 4,099 | - 영업이익 | -4,384 | ||
| - 자본금 | 15,474 | - 당기순이익 | -10,578 | ||
| - 자본총계 | 12,515 | *주당순이익(원) | -717 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 22,592 | - 매출액 | 4,994 | |
| - 부채총계 | 10,656 | - 영업이익 | -3,682 | ||
| - 자본금 | 15,474 | - 당기순이익 | -11,289 | ||
| - 자본총계 | 11,936 | *주당순이익(원) | -765 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이？煐？(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 선임의 건 - 후보 : 박용직 (신규） 3-2 사내이사 선임의 건 - 후보 : 이영남 (신규) 3-3 기타비상무이사 선임의 건 - 후보 : 배병진 (신규) 3-4 사외이사 선임의 건 - 후보 : 양보경 (신규) ▷ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2024년(제24기) 외부감사인 선임보고 : 태성회계법인 | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용직 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성SDI㈜ 자동차용배터리 미주시장 영업총괄 현) (주)하이소닉 사업총괄 사장 |
| 이영남 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)세코닉스 부장 현) (주)이노웨이브 수석 |
| 배병진 | 1986-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 위드회계법인 공인회계사 현) 예교지성회계법인 공인회계사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양보경 | 1989-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼도회계법인 공인회계사 현) 회계법인 현 공인회계사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자동차 및 이차전지 부품용 포장재제조 및 판매업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 광기기 턴테이블 설계, 제조 및 판매업 1. 주문형 베어링 제조 및 판매업 1. 휴대용 단말기 진동모터 제조 및 판매업 1. 빔 프로젝터 제조 및 판매업 1. 휴대폰 액세서리 제조 및 판매업 1. 화면 이동용 마우스 제조 및 판매업 1. 영상기기 부품 제조 및 판매업 1. 의료기기 제조, 수입 및 판매업 1. 음향기기, 음향관련 부품 제조 및 판매업 1. 모터 제조 및 부품 판매업 1. 기타 의료용품 도소매업 1. 생활화학제품 제조 및 도소매업 1. 조달 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조 , 개조 , 수리 , 용역 및 조달업 1. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업 1. 통신장비 제조 및 판매업 1. 반도체 재료 및 디스플레이 재료 제조 및 판매업 1. 교육용 실험장비 제조 및 판매업 1. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업 1. 소프트웨어개발 공급업 |
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