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(주)하이텍팜 주주총회소집결의
2021/03/10
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-30
시간 오전 09:00
2. 장소 충청북도 음성군 대금로 286 2층
음성상공회의소 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
  1) 감사보고
  2) 영업보고
  3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고
  4) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
  1) 제1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
  2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
  3) 제3호의안 : 이사 선임의 건
       제3-1호 의안 사내이사 김정수 선임의 건
       제3-2호 의안 사내이사 김영훈 선임의 건
  4) 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-10
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김정수 1958-07 2년 재선임 - 강원대학교 약학과 박사(06.08)
- 現 ㈜하이텍팜 대표이사
김영훈 1965-04 2년 신규선임 - 충남대학교 화학과 박사(04.02)
- 現 ㈜하이텍팜 중앙연구소 연구소장
- 現 ㈜하이텍팜 상무이사

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