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대양전기공업(주) 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 장평로245 본사 본관1회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 정수창 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매？梔궈챰？ 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 시행하고 있으며 이 제도의 ？桓？ 업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 기간 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 오후 5시까지만 가능) |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정수창 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -전)부산진 세무서장 -전)부산지방국세청 조사2국장 -전)부산지방국세청 세원관리국장 |